Արտահանձնում 11 տարի անց. բացահայտվել է 11 մլն եվրոյի յուրացում

Հայաստանի Քննչական կոմիտեն ավարտել է տեղական բանկերից մեկից շուրջ 11 միլիոն եվրոյի հափշտակության և փողերի լվացման լայնամասշտաբ գործի նախաքննությունը: Ավելի քան մեկ տասնամյակ հետախուզման մեջ գտնվող գլխավոր մեղադրյալն արտահանձնվել է Ռուսաստանից և շուտով կկանգնի դատարանի առաջ։

Դեռևս 2013 թվականի սեպտեմբերին հարուցված քրեական գործի նյութերի համաձայն՝ Իրանի և Հայաստանի քաղաքացիներից բաղկացած խումբը խոշոր խարդախության սխեմա է իրագործել: Գործելով ՀՀ-ում գործող բանկերից մեկի ղեկավարի և նրա տեղակալի հետ նախնական համաձայնությամբ՝ հանցագործները միջոցները դուրս են բերել ընկերությունների միջև կնքված փոխառության կեղծ պայմանագրերի միջոցով։

2012 թվականի օգոստոսին կեղծ փաստաթղթերի հիման վրա 1 միլիոն եվրոյի առաջին տրանշը փոխանցվել է խմբավորման անդամներից մեկի կողմից կառավարվող ընկերության հաշվին: Նույն տարվա հոկտեմբերին մնացած գումարը՝ 9,98 միլիոն եվրոն, փոխանցվել է փոխկապակցված մեկ այլ կառույցի հաշիվներին:

Մինչև 2013 թվականի մարտ ամիսը միջոցները վերջնականապես բաշխվել են. մի մասը կանխիկացվել է, իսկ մյուս մասը փոխանցվել է սխեմայի մասնակիցների անձնական հաշիվներին։ Այսպիսով, քողարկվել է գումարի ծագման աղբյուրը, և ավարտին է հասցվել ընդհանուր 5,8 միլիարդ դրամին համարժեք գումարի լվացման գործընթացը։

Գործով գլխավոր կասկածյալը, ով ներկայացվում է որպես Վ.Մ., 2015 թվականի հունվարից գտնվել է միջազգային հետախուզման մեջ: Իրավապահ մարմինների համակարգված գործողությունների արդյունքում նա հայտնաբերվել և ձերբակալվել է Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում, իսկ 2026 թվականի հունիսի 18-ին կայացել է նրա պաշտոնական արտահանձնումը Հայաստան:

Ներկայումս վերջինիս մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով փաստաթղթեր կեղծելու, խարդախության և փողերի լվացման համար: Դատարանի որոշմամբ նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել տնային կալանքը, իսկ մեղադրական եզրակացությունն արդեն ուղարկվել է հսկող դատախազին։

Հարկ է նշել, որ հանցավոր խմբի այլ անդամների (Ա.Կ. և Մ.Ե.) նկատմամբ հետաքննությունն ավելի վաղ էր ավարտվել։ Դեռևս 2014 թվականին դատարանը նրանց մեղավոր էր ճանաչել և դատապարտել ազատազրկման: