Экстрадиция спустя 11 лет: в Армении раскрыта афера на €11 млн

Следственный комитет Армении завершил расследование масштабного дела о хищении и отмывании почти 11 миллионов евро из местного банка. Главный фигурант, скрывавшийся от правосудия более десятилетия, был экстрадирован из России и вскоре предстанет перед судом.

Согласно материалам уголовного дела, инициированного еще в сентябре 2013 года, группа лиц, состоящая из граждан Ирана и Армении, реализовала крупную мошенническую схему. Действуя в сговоре с руководителем одного из армянских банков и его заместителем, злоумышленники организовали вывод средств через фиктивные договоры займа.

В августе 2012 года на основании поддельных документов первый транш в размере одного миллиона евро был переведен на счет компании, управляемой одним из членов группировки. В октябре того же года оставшаяся сумма в размере почти десяти миллионов евро была переведена на счета аффилированной структуры. К марту 2013 года средства были окончательно распределены: часть обналичена, а часть переведена на личные счета участников схемы. Таким образом злоумышленники скрыли истинное происхождение средств, завершив процесс отмывания денег на общую сумму, эквивалентную 5,8 млрд драмов.

Главный подозреваемый, проходящий по делу как В.М., находился в международном розыске с января 2015 года. В результате скоординированных действий правоохранительных органов он был обнаружен и задержан на территории Российской Федерации, а 18 июня 2026 года состоялась его официальная экстрадиция в Армению.

В настоящий момент фигуранту предъявлены обвинения в подделке документов, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Решением суда в качестве меры пресечения для него избран домашний арест, а обвинительное заключение уже направлено надзирающему прокурору. Стоит отметить, что расследование в отношении других участников преступной группы (А.К. и М.Е.) было завершено ранее. Еще в 2014 году суд признал их виновными и приговорил к реальным срокам лишения свободы.