Прокуратура Армении передала в суд уголовное дело о крупной мошеннической схеме, жертвами которой стали 78 граждан. У 59 человек злоумышленники получили в общей сложности 1 млрд 73 млн 486 тысяч драмов, еще у 19 пытались получить 38 млн 879 тысяч драмов.
Согласно материалам дела, преступная группа действовала с 26 сентября 2025 года по 21 апреля 2026 года. В ее состав, по данным следствия, входили иностранные граждане М. Ш., М. М., А. П., некий «Макс», а также другие лица, личности которых пока не установлены.
Злоумышленники разработали схему, в которой последовательно представлялись знакомыми жертв, сотрудниками Службы национальной безопасности, полиции и Центрального банка.
Сначала в WhatsApp и Viber создавались поддельные аккаунты с именами и фотографиями известных людей. Для этого использовались в том числе номера телефонов, зарегистрированные на Г. Б. и Р. С., которых следствие считает пособниками группы.
С этих аккаунтов знакомым соответствующих людей отправляли сообщения о том, что у их приятеля якобы возникли проблемы с различными государственными органами. После этого жертве сообщали, что с ней свяжется сотрудник СНБ.
Затем гражданам звонили люди, представлявшиеся сотрудниками Службы национальной безопасности. Они использовали разные имена, в том числе «Давид Ашотович Оганесян», «капитан Вазген Арутюнян», «Гурген Левонович Симонян», «Ваган Сейранович Погосян» и «Арман Тигранович Саркисян».
Во время разговоров мошенники оказывали на граждан психологическое давление, создавали атмосферу страха и тревоги, утверждая, что существуют проблемы с их финансовыми средствами. При этом они требовали сохранять происходящее в тайне и выполнять дальнейшие указания якобы сотрудника Центрального банка.
Затем для усиления доверия к схеме подключался еще один «государственный служащий» — человек, представлявшийся сотрудником полиции МВД Армении «Давидом Никояном».
На следующем этапе злоумышленники представлялись уже сотрудниками Центрального банка. Они демонстрировали поддельные удостоверения и убеждали граждан перевести деньги со своих банковских счетов на другие, якобы «безопасные» счета, чтобы избежать возможных проблем.
Таким образом, по версии следствия, участники группы, действуя по единому преступному плану, получили от 59 граждан более 1 млрд драмов. Еще в отношении 19 человек им не удалось довести аналогичные действия до конца.
В отношении М. М. объявлен розыск.
Отдельная часть уголовного производства в отношении М. Ш., А. П., а также Г. Б. и Р. С. с утвержденным обвинительным заключением направлена в суд первой инстанции общей юрисдикции Еревана. Материалы были переданы в суд 1 сентября 2026 года.
