Будет создан центр легализации полученных преступным путем доходов и оценки рисков

6 ноября Постоянная комиссия НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам обсудила законопроект о ратификации “Соглашения о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и создании Международного центра оценки рисков финансирования терроризма".

По словам заместителя председателя ЦБ О.Хачатряна, цель соглашения, подписанного в Бишкеке 13 октября 2023 г., – содействие сотрудничеству между государствами-членами СНГ в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, обеспечение транснациональной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, повышения уровня эффективности информационного сотрудничества между спецслужбами.

Соглашение предусматривает создание международного центра легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и оценки рисков финансирования терроризма. Основные задачи центра – транснациональная оценка рисков, создание единой информационной базы для выявления и оценки рисков, разработка и внедрение единых стандартов электронного взаимодействия, обеспечение безопасность обмена информацией при международном сотрудничестве.

Соглашение подписали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Проект закона получил положительное заключение комиссии.

Комиссия также обсудила отчет Бюджетного офиса НС о проделанной работе за третий квартал 2024 года. Согласно эксперту офиса К.Бадалян, за отчетный период от постоянных комиссий НС поступило 8 запросов, на основании которых подготовлено и передано 285 справок виде-спикерам НС, постоянным комиссиям, фракциям и депутатам. Докладчик отметила, что всего за девять месяцев подготовлено 564 справки.

Отмечено, что специалисты Бюджетного офиса НС участвовали в различных тренингах, представляли рекомендации по проекту решения Правительства РА "Об утверждении порядка оценки бюджетных программ", а также участвовали в подготовительных работах по проектам законов РА.

Отчет принят к сведению.