Следственный комитет Армении возбудил публичное уголовное преследование в отношении 36 человек по делу о предполагаемых злоупотреблениях в компании «Электрические сети Армении» (ЭСА). По версии следствия, в результате этих действий компании был причинен ущерб на общую сумму около 64,6 млрд драмов.
Как сообщает Следственный комитет, расследование ведется по фактам злоупотребления должностными полномочиями в частном секторе, хищения в особо крупных размерах вверенного имущества и отмывания денег. В рамках дела следователи совместно с сотрудниками СНБ, МВД и Комитета государственных доходов проводят одновременные обыски по 65 адресам — в квартирах и по местам деятельности компаний.
По данным следствия: «Участники преступной группы, действовавшей под организацией и руководством С. К., среди которых были отдельные члены совета директоров ЗАО «Электрические сети Армении», генеральный директор компании, его заместитель и другие ответственные лица, с целью хищения принадлежащего компании имущества в особо крупных размерах злоупотребляли полномочиями по управлению текущей деятельностью предприятия, предоставленными им уставом компании.
Это выразилось в привлечении кредитных средств в объемах, не обусловленных реальной необходимостью обеспечения нормальной деятельности компании, а впоследствии — в необоснованном предоставлении дивидендов акционерам, займов и авансов организациям, связанным с компанией и ее ответственными лицами, а также другим организациям.
В результате, согласно материалам следствия, участники группы, действуя с заранее сформированным умыслом на хищение, в том числе за счет привлеченных кредитных средств, в 2024–2025 годах незаконно вывели из компании в общей сложности 23 млрд 158 млн 169 тыс. 29 драмов. Эти средства были предоставлены в качестве дивидендов акционерам ЗАО «Электрические сети Армении» — компаниям «Лиорманд Холдингс Лимитед» и «Ташир Капитал».
В результате указанных действий компании был причинен ущерб в особо крупных размерах: 36 млрд 981 млн 660 тыс. драмов, 23 млрд 158 млн 169 тыс. 29 драмов и 4 млрд 445 млн 950 тыс. 995 драмов. Общая сумма ущерба составила 64 млрд 585 млн 780 тыс. 24 драма».
Отдельная часть расследования касается предполагаемого отмывания полученных средств. По версии следствия, руководители исполнительных органов более чем десяти связанных между собой компаний создавали видимость законного движения крупных финансовых средств в рамках гражданско-правовых и корпоративных отношений. Таким образом, как утверждается, похищенные деньги смешивались с другими доходами, преобразовывались и получали видимость легального происхождения.
На основании ходатайства следователя надзирающий прокурор принял решение возбудить публичное уголовное преследование в отношении 36 человек. Им вменяются организация злоупотребления должностными полномочиями в частном секторе, организация хищения вверенного имущества в особо крупных размерах, а также отмывание денег в особо крупных размерах.
Следователь также принял решение о задержании этих лиц. Исполнение решения поручено органу дознания.
Предварительное расследование продолжается.
