Криминальная полиция, подразделение по борьбе с организованной преступностью, провела мероприятия по раскрытию преступления на основании информации, полученной от отдела внешних расследований посольства США в Армении. Согласно предварительным данным, происходило следующее: 23-летний житель столичного Сари Таха, узнав, что 56-летний мужчина из Нор Норка занимается оформлением виз для въезда в США, обратился к нему. Мужчина за тысячу долларов направил его жену в Бельгию, чтобы она получила визу в посольстве США в Брюсселе. Женщина выезжает, однако 7 ноября, получив отказ, возвращается в Армению. На этот раз 56-летний мужчина предлагает ей получить визу в посольстве США в Армении. Он предоставляет пакет документов, включая справки о месте работы женщины в одном из банков Армении и документ о том, что она якобы обучается в «Центре изучения английского языка». Кроме того, они договариваются, что в случае положительного результата женщина заплатит ему 10 тысяч долларов. 17 ноября женщина обращается в посольство с целью получить неиммиграционную студенческую визу. Однако криминальная полиция выясняет, что документы поддельные, и женщина никогда не работала в указанном банке. Подготовленные документы направлены в Следственный комитет. 1 декабря было возбуждено уголовное производство по признакам организации незаконной миграции и сбыта, изготовления или использования поддельных документов. В ходе предварительного следствия обстоятельства устанавливаются.