Раздробил бизнес и не платил налоги: выявлен случай нанесения крупного ущерба государству

Комитет по государственным доходам выявил случай неуплаты налогов в особо крупных размерах путем дробления бизнеса реальным владельцем. Об этом сообщает сегодня, 17 апреля, пресс-служба ведомства.

Государству был нанесен ущерб в размере 37,3 млн драмов.

Было установлено, что с целью осуществления экономической деятельности без выполнения налоговых обязательств гражданин Х.К. на свое имя и на имена близких зарегистрировал общей сложностью пять организаций и занимался импортом товаров (кукуруза, пшеница и прочее).

На основании полученной оперативной информации и аналитической работы выяснилось, что через фактически принадлежащие одному лицу компании с середины 2019 года до февраля 2020 года в Армению были завезены различные товары. Товары не оформлялись, а декларации не представлялись в налоговый орган. 

По факту возбуждено уголовное дело по статье неуплата налога, пошлины или иного обязательного платежа.

В ходе расследования также были получены фактические данные о связи указанного лица с другими хозяйствующими субъектами, осуществляющими аналогичную деятельность.

Х.К. и причастным к этому делу лицам предъявлены обвинения. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.