В Армении раскрыта схема отмывания денег на сумму 4,5 млрд драмов

В Армении раскрыта схема отмывания денег на сумму 4,5 миллиарда драмов, организованная преступной группой. Как сообщили в Следственном комитете Армении, иностранные граждане контрабандой ввозили в страну крупные партии наркотиков и сбывали их, а полученные средства отмывались с участием граждан Армении для сокрытия их преступного происхождения.

По данным следствия, с 2022 по 2025 годы на банковские карты трех граждан Армении — Х.Г., ее мужа и свекра — от различных лиц и источников поступило 4,54 миллиарда драмов. Эти деньги были конвертированы в 11,2 миллиона долларов через банки и кредитные организации.

Чтобы скрыть перемещение средств за границу и избежать их обязательного декларирования, участники группы делили деньги между собой. На протяжении трех лет они почти ежедневно пересекали государственную границу пешком, передавая средства лицам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, тем самым маскируя их происхождение.

В отношении Х.Г., Г.А. и А.А. возбуждено уголовное дело по статье об отмывании денег в особо крупном размере. На их банковские счета, движимое и недвижимое имущество наложен арест.

Дело с обвинительным заключением направлено прокурору для утверждения и последующей передачи в суд. Ранее по этому делу были арестованы 22 человека, их дела также переданы в судебные инстанции.