По данным Международного консорциума журналистов, занимающихся расследованиями, 193 транзакций, осуществленные с участием грузинских банков, были признаны потенциально подозрительными, пишет Civil.ge.
Данные основаны на файлах, опубликованных недавно Департаментом борьбы с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCen), которые включают финансовые отчеты, отправленные в FinCen банками и другими финансовыми учреждениями о подозрительной деятельности.
Из 193 подозрительных финансовых операций в 167 участвовал «TBC банк», который перевел 17 884 899 долларов США и получил 1 012 080 долларов США. В документах отдельно выделена еще одна сумма, переведенная TBC банком — 2 489 долларов США. «Банк Грузии» участвовал в 25 подозрительных транзакциях, переведя в общей сложности 81 000 долларов США и получив 8 042 752 доллара США.
Что касается получателей и отправителей, 161 из 193 транзакций на общую сумму 16 084 899 долларов США была переведена из TBC банка в швейцарский коммерческий банк Habib Bank A G Zurich в период с 17 октября 2007 года по 11 октября 2011 года. Еще две транзакции в тот же банк были осуществлены из «Банка Грузии» на сумму 81 000 долларов США.
Кроме того, с 3 октября по 28 декабря 2016 года «Банк Грузии» провел 13 транзакций с банковской группой Raiffeisenbank на сумму 7 628 334 долларов США.
Что касается других операций, TBC банк получил 1 012 080 долларов США от National Bank of Ras, расположенного в Объединенных Арабских Эмиратах, с 1 октября 2012 г. по 15 января 2013 г. 10 декабря 2012 года 1 800 000 долларов США были переведены из TBC банка в российский «Сбербанк», и в результате 10 операций со 2 февраля 2016 года по 22 марта 2016 года 414 418 долларов США были переведены в «Банк Грузии» из расположенного в Молдове Bc Procredit Bank S.A.
Транзакции обрабатывались через три банка в США, которые предоставили FinCEN информацию о подозрительной деятельности. Наибольшее количество транзакций (191 — 16 165 899 долларов США отправлено и 9 094 832 доллара США получено) было обработано The Bank of New York Mellon Corporation. Deutsche Bank AG и JP Morgan Chase & Co. обработали по одной транзакции.
База данных не содержит дополнительных данных о подозрительных транзакциях, связанных с Грузией.
Согласно информации, опубликованной на веб-сайте Международного консорциума журналистов, занимающихся расследованиям, «финансовые отчеты о подозрительной деятельности отражают озабоченность регулирующих органов в банках и финансовых учреждениях и не обязательно указывают на преступную деятельность или другие правонарушения».
22 сентября Банковская ассоциация Грузии, объединяющая все основные финансовые институты страны, опубликовала заявление, в котором говорится, что доклад Международного консорциума журналистов, занимающихся расследованиями, в котором использована информация, предоставленная банками службе мониторинга, «касается транзакций с 2007 по 2016 год., из общего объема которых 0,08 процента приходится на Грузию».
Банковская ассоциация отметила, что «деятельность банковского сектора Грузии определяется строгим внутренним и международным законодательством», которое «регулирует все действия банков, в том числе проведение транзакций».
«Согласно международным нормам, все банки предоставляют информацию об этих транзакциях в Службу финансового мониторинга», — заявила ассоциация, добавив, что «из-за обязательств по соблюдению конфиденциальности клиентов, банки не будут раскрывать детали таких транзакций», но они действуют в соответствии с установленными законодательством нормами и готовы к сотрудничеству.
