Кто дал взятку бывшему министру финансов в размере $22,4 млн: подробности от СНБ

СНБ сообщает о выявлении очередного случая дачи взятки в особо крупных размерах.

В сообщении СНБ, в частности, говорится:

«Служба национальной безопасности РА, будучи приверженной принципу искоренения различных проявлений коррупции, ее противодействию и борьбе с легализацией доходов, приобретенных преступным путем, в рамках возложенных на нее законом функций, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых по уголовному делу, возбужденному и расследуемому в следственном департаменте СНБ РА по факту злоупотребления должностными полномочиями рядом высокопоставленных должностных лиц Комитета государственных доходов РА, получила фактические данные о том, что генеральный директор концерна, включенного в список крупных налогоплательщиков РА, посредством своих сыновей дал взятку в особо крупных размерах (22401.000 долларов США) председателю Комитета государственных доходов при правительстве РА, затем занимавшему должность министра финансов РА и постоянно осуществлявшему функции представителя власти в указанный период для того, чтобы последний не создавал посредством налоговых и таможенных органов препятствий для деятельности коммерческих организаций, находящихся под его руководством, для ограждения экономической деятельности указанных компаний от вмешательства административных органов, смягчения контрольных функций государственных органов и применения более благоприятных административных актов.

С целью сокрытия по инициативе сыновей чиновника преступного происхождения указанной суммы, искажения ее истинного характера, источника происхождения, способа распоряжения, сокрытия реальной принадлежности, указанный предприниматель в течение 2011 года перечислил данную сумму на счета организаций-нерезидентов, зарегистрированных за рубежом, а для сокрытия преступного характера сделки формально заключены 2 договора по займу.

В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном департаменте СНБ РА, руководителю хозсубъекта предъявлено обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА, а в качестве меры пресечения судом избран арест.
Предварительное следствие продолжается, принимаются меры по установлению полного круга лиц, вовлеченных в длительную и скрытую противоправную деятельность, обеспечению конфискации имущества, приобретенного преступным путем».

Источники VERELQ сообщают, что речь идет о главe концерна "Мульти Груп" Седракe Арустамянe, который дал взятку экс-министру финансов Армении Гагику Хачатряну. Концерн принадлежит семье председателя партии "Процветающая Армения", депутату Гагику Царукяну.