Раскрыт случай создания филиала финансовой пирамиды - СНБ

Служба национальной безопасности Республики Армения сообщает о создании филиала финансовой пирамиды и выявлении случаев привлечения в него особо крупных сумм.

«Служба национальной безопасности Армении, оставаясь верной функциональному принципу защиты прав граждан от внутренних и внешних угроз, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых в рамках полномочий, отведенных законом в сфере борьбы с преступностью, раскрыла случай создания филиала финансовой пирамиды, ее руководства и привлечения в нее особо крупных сумм.

Согласно полученным фактическим данным, группа граждан Армении, преследуя цель расширить деятельность организации, предоставляющей туристические услуги через интернет-сайт, зарегистрированный за рубежом, с ноября 2018 года во время различных разговоров и курсов рекламировала возможность получения дохода при оплате услуг организации.

В результате вышеупомянутые лица убедили многих граждан Армении принять участие в "бизнес-программе" организации и, фактически, по предварительному сговору, создали и руководили филиалом финансовой пирамиды, привлекая в нее суммы в особо крупных размерах, причем материальная выгода присоединившихся лиц обеспечивалась исключительно за счет сумм, полученных от привлечения новых инвесторов.

По факту очевидного преступления в следственном департаменте СНБ РА возбуждено уголовное дело по статье УК РА, ведется предварительное следствие, предпринимаются меры по выяснению всех вовлеченных в преступную схему лиц, даче соответствующей уголовно-правовой оценки деяниям и уточнению причиненного ущерба»,- говорится в сообщении СНБ.