Мигран Погосян привлечен к ответственности за отмывание денег в особо крупных размерах

Автор: Verelq News
552

В рамках уголовного дела, расследуемого в Специальной следственной службе РА, бывший главный принудительный исполнитель Мигран Погосян привлечен в качестве обвиняемого за совершение преступного деяния, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РА (легализация имущества в особо крупных размерах, полученного преступным путем).

Так, Мигран Погосян в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности с целью сокрытия, искажения реального источника происхождения 1.190.000 долларов США, приобретенного преступным путем вследствие неуплаты налогов в особо крупных размерах компанией "Кетрин Групп" и другими аффилированными с ней организациями, и легализации этой суммы, оформил ее в качестве займа, перечислив на банковский счет компании «Кетрин Групп» и использовав для погашения текущих, в том числе и кредитных обязательств компании.

В частности, в соответствии с формальным договором, заключенным между Погосяном и ООО «Кетрин Групп» 11 мая 2015 года, Погосян под видом временной финансовой помощи предоставил компании «Кетрин Групп» денежные средства в размере 500.000 долларов США, перечислив их на банковский счет фактически принадлежащей ему компании.

Кроме того, на основании договора о беспроцентном займе между фактически управляемой Погосяном компанией, зарегистрированной в оффшорной зоне Республики Панама, и ООО «Кетрин Груп», заключенного 23 мая 2015 года с уполномоченным Погосяном лицом, на банковский счет компании «Кетрин Груп» было перечислило 690.000 долларов США, эквивалентных 329.130.000 драмам РА.

Посредством этих действий Погосян скрыл реальный источник происхождения 1.190.000 долларов США, полученных им вследствие участия в незаконной предпринимательской деятельности, тем самым узаконив его.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия для раскрытия предположительно совершенных преступлений в полном объеме и выяснения всего круга участников.

Печать

Другие новости по теме
Загрузка...