Подробности отмывания денег через Danske Bank: Грузия и Азербайджан в центре скандала

В Эстонии задержаны сразу десять бывших сотрудников местного отделения банка Danske Bank Об этом заявил на пресс-конференции глава Центральной криминальной полиции Айвар Алавере, передает новостное интернет-издание rus.delfi.ee. 

Сообщается, что задержанные ранее работали в подразделении Danske Bank, оказывающем услуги VIP-клиентам (Private Banking), и могут быть причастны к отмыванию проходивших через банк крупных сумм.

Генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг, также принимавшая участие в пресс-конференции, заявила, что все задержанные были ранее клиент-менеджерами Danske Bank, в чьи обязанности входила борьба с отмыванием денег. 

- Подозреваемые — сотрудники, ответственные за работу с клиентами, чьими рабочими обязанностями являлось предотвращение отмывания денег. Преступления, о которых идет речь, были совершены в Грузии и Азербайджане. Прокурор ходатайствовал об аресте имущества, и оно арестовано на миллионы евро, — сказала Перлинг.

Общая сумма отмытых при содействии задержанных средств оценивается в €300 млн.

Имена задержанных названы не были.