Финансовая ловушка: ЦБ предупреждает об угрозе подставных посредников

Центральный банк Армении бьет тревогу в связи с новой волной финансовых махинаций, жертвой или невольным соучастником которых может стать любой гражданин. Мошенники активно втягивают людей в схемы по отмыванию денег, используя их в качестве так называемых «подставных посредников».

Согласно официальному заявлению главного регулятора страны, злоумышленники вербуют потенциальных жертв через социальные сети, фиктивные объявления о работе и платформы онлайн-знакомств. Людям обещают легкий и быстрый заработок, не требующий профессионального опыта. Взамен от них требуется лишь предоставить доступ к своим банковским картам, криптосчетам или электронным кошелькам.

Механизм преступления предельно прост: на счет гражданина поступают незаконно добытые средства, которые затем необходимо перевести третьим лицам или обналичить, тем самым скрывая истинное происхождение денег и их конечных получателей.

Центробанк строго предупреждает, что передача личных финансовых данных посторонним лицам влечет за собой серьезные юридические последствия. Независимо от того, получил ли человек обещанное вознаграждение и осознавал ли преступный характер своих действий, он автоматически становится соучастником отмывания денег.

Регулятор настоятельно призывает граждан проявлять максимальную бдительность, категорически отвергать сомнительные финансовые предложения от незнакомцев и никогда не передавать логины, пароли или одноразовые коды подтверждения. В ведомстве напоминают, что любые финансовые инструменты предназначены исключительно для личного использования.