Управление расследований и оперативно-розыскной деятельности Комитета государственных доходов в рамках своих полномочий провело комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение и выявление налоговых правонарушений, с целью раскрытия преступных схем, используемых хозяйствующими субъектами в сфере торговли топливом.
В Управление расследований и оперативно-розыскной деятельности КГД Армении поступила информация о том, что на территорию республики из Исламской Республики Иран импортируется авиационный керосин, сведения о реализации которого отсутствуют в информационной базе Комитета государственных доходов.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с целью предупреждения и выявления налоговых правонарушений, установлено, что гражданин Р. К. через подставных лиц создал девять компаний.
От имени этих компаний из Исламской Республики Иран в Армению были ввезены значительные объемы авиационного топлива, которое впоследствии реализовывалось различным лицам на территории республики без оформления соответствующих расчетных документов.
Три из девяти компаний не представили расчетную отчетность о реализации продукции, а в отчетности еще шести организаций были отражены искаженные данные. Таким образом, они уклонились от уплаты налогов в особо крупном размере.
По итогам анализа собранных материалов и установленных обстоятельств выяснилось, что в результате деятельности компаний, созданных и контролируемых Р. К., государству был причинен ущерб в размере около 870 млн драмов.
По выявленным фактам в Следственный комитет Армении направлены сообщения о предполагаемых преступлениях, на основании которых возбуждены уголовные производства. Предварительное следствие продолжается. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств дела, а также полного круга лиц, предположительно входивших в преступную группу.
Управление расследований и оперативно-розыскной деятельности Комитета государственных доходов Армении продолжает принимать необходимые меры не только по выявлению совершенных преступлений, но и по их предупреждению. Одновременно КГД призывает хозяйствующих субъектов декларировать фактические объемы реализации.
Примечание: лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда.
