КГД выявил неоформленные продажи топлива на 1,6 млрд драмов

В управление по расследованию и оперативно-розыскной деятельности Комитета государственных доходов поступили сведения о том, что компания, эксплуатирующая автозаправочные станции по адресам: трасса Ереван — Севан 1 (община Верин Птхни Котайкской области) и улица Гюрджяна 10/2 (город Ереван), закупает топливо без соответствующего документального оформления и продает его потребителям, не предоставляя чеки контрольно-кассовых машин и не отражая эти сделки в налоговом учете.

В рамках функций по предотвращению и раскрытию налоговых правонарушений ведомство разработало и провело комплексные оперативно-розыскные мероприятия. Предварительно были уточнены адреса деятельности компании, количество топливораздаточных колонок, места расположения резервуаров для хранения топлива, а также адреса офисных помещений. Одновременно велось наружное наблюдение.

В результате анализа данных было установлено, что в период с 2023 по 2026 год компания приобрела и реализовала без соответствующих документов различные виды жидкого топлива на сумму около 1,6 миллиарда драмов. Значительная часть реального оборота автозаправочных станций не документировалась: стоимость проданного бензина не вводилась в контрольно-кассовые машины, а чеки не печатались. Вследствие этого в расчеты, представленные в налоговый орган, были внесены искаженные данные. В итоге государству был причинен ущерб в особо крупных размерах — около 500 миллионов драмов.

По данному факту сообщение направлено в Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета, где инициировано уголовное производство.

Комитет государственных доходов продолжает принимать необходимые меры для выявления и предотвращения преступлений, а также призывает предпринимателей декларировать реальные обороты реализации.

Примечание: лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке вступившим в силу приговором суда.