Крупные кражи и отмывание денег через фейковые аккаунты в Facebook

В результате следственных действий, проведенных управлением по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета РА, было установлено, что в период с февраля 2021 года по март 2024 года двое граждан — В. С. и Д. Г. — создавали в социальной сети Facebook фейковые аккаунты. Для этого они использовали фотографии соотечественников, проживающих преимущественно в США. От имени этих лиц они связывались с их друзьями и родственниками и под различными предлогами требовали деньги.

Таким образом, В. С. и Д. Г. похитили в общей сложности 686 320 драмов РА, которые поступали на заранее созданные ими электронные кошельки и банковские карты.

Кроме того, в период с 2021 по 2023 год соучастники по предварительному сговору совершили отмывание денег в особо крупных размерах на сумму 10 542 500 драмов РА. Целью этих действий было сокрытие преступного источника происхождения средств, придание им законного вида и уклонение от уголовной ответственности.

В отношении В. С. возбуждено публичное уголовное преследование по пунктам 1 и 3 части 2 статьи 255 (мошенничество в крупных размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупных размерах) Уголовного кодекса РА.

Уголовное производство с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору.

Примечание: Лицо, обвиняемое в преступлении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.