Эхо "Оффшорного скандала": допрошены бывший главный судебный пристав Армении и его родственники

В Специальной следственной службе Армении продолжается предварительное расследование уголовного дела, возбужденного на основании публикации издания Hetq.am о незаконной предпринимательской деятельности со стороны бывшего начальника Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Миграна Погосяна.

Об этом сообщил пресс-секретарь ССС Микаел Агаронян, передает издание Hetq.

Данные об оффшорных счетах в Панаме были рассекречены в начале апреля. В базе данных были имена Миграна Погосяна, а также и его родственников – Григора и Микаела Арутюнянов и членов их семей. Главный судебный пристав подал в отставку спустя несколько дней после "панамского слива".

В ходе расследования уголовного дела были осуществлены ряд следственных и процессуальных действий. В частности, были допрошены многочисленные лица, включая Миграна Погосяна, его родственники, участники как международных, так и армянских организаций, указанных в публикации Hetq, директора, сотрудники. Во время расследования из агенства государственного регистра юридических лиц Министерства юстиции Армении, а также из различных иных организаций добывались материалы, содержащие информацию, имеющую значение для уголовного дела.

Спустя месяц после "оффшорного скандала", в начале мая ССС возбудила уголовное дело, а после этого компании Миграна Погосяна, зарегистрированные в Панаме, передали свою долю в Армении иным лицам.

Напомним, что зарегистрированные в Панаме компании “Сигтем реал истейт инкорпорейтид” и “Хопкинтен трейдинг инкорпорейтинг” делили поровну акции зарегистрированного в Армении ООО “Бест реалти”. Акционером двух офшорных компаний был Погосян. А “Бест реалти” в рамках производства СПИСА провела оценку Спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна, а также оценивала движимое и недвижимое имущество в рамках других производств СПИСА.

«С целью судебных действий на территории Швейцарии и Панамы составлены ходатайства о правовой помощи по уголовному делу, отправлены соответствующие материалы правоохранительным органам этих стран, однако результаты пока не получены", - пояснили в Специальной следственной службе.

По мнению специалиста в области международного права Ара Казаряна, обычно в таких случаях ответ приходит через несколько недель и даже месяцев.