КГД выявил случаи занижения объёмов оборота в сфере торговли на сумму около 9 млрд драмов

Управление расследований и оперативно-розыскной деятельности Комитета государственных доходов в рамках борьбы с экономическими преступлениями на днях выявило факт теневого оборота на сумму около 9,1 миллиарда драмов.

В территориальный отдел №12 Управления расследований и оперативно-розыскной деятельности поступила информация о том, что компания, осуществляющая торговлю продовольственными и непродовольственными товарами в городе Севан Гегаркуникской области, принимает оплату за товары наличными, не выдает кассовые чеки и предоставляет лишь внутренние учетные документы. В результате предприятие уклонялось от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Проведённые всесторонние и масштабные оперативно-розыскные мероприятия подтвердили достоверность полученной информации.

Были получены фактические данные, свидетельствующие о том, что в период с 3 октября 2018 года по 26 марта 2025 года компания скрыла объёмы реализации на сумму около 9,1 миллиарда драмов. На основе этих данных проведён предварительный расчёт ущерба, согласно которому государству был причинён ущерб, превышающий 2,6 миллиарда драмов.

По данному факту сообщение было направлено в Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении, где возбуждено уголовное дело. Комитет государственных доходов напоминает, что согласно действующему законодательству, поступления от продаж подлежат обязательному внесению через контрольно-кассовый аппарат. Систематическое невыполнение этого требования может также свидетельствовать о признаках преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Республики Армения.

С учётом вышеизложенного Управление расследований и оперативно-розыскной деятельности призывает всех, осуществляющих предпринимательскую деятельность, строго соблюдать требования законодательства и воздерживаться от любых правонарушений.