В целях проверки оснований для начала расследования о наличии имущества, имеющего возможное незаконное происхождение, в 2020 году из подразделений прокуратуры Армении в Управление по делам о взыскании имущества незаконного происхождения поступил 201 материал относительно 430 лиц, а в течение 2021 года - 18 материалов по уголовным делам, 1 приговор и 3 материала по данным, выявленным в результате оперативно-розыскных мероприятий.
Как сообщает прокуратура, в результате проверки оснований для начала изучения на основании указанных материалов в 2020 году было принято 214 решения о начале исследования, а в 2021 году - 26 решений.
В рамках исследований были реализованы различные мероприятия. В частности, в государственные органы и органы местного самоуправления, государственные и общинные организации, физическим и юридическим лицам было направлено около 2100 запросов и получено около 2000 ответов. C целью выявления имущества, реальных выгодоприобретателей, взаимосвязанных с ними лиц, других обстоятельств, необходимых для изучения, в установленных законом рамках было дано 91 поручение об осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, получен 61 ответ.
В рамках 7 исследований были направлены запросы о международной правовой помощи, по 4 из которых было получено ответное письмо. В отношении находящегося на территории РА имущества и (или) лиц компетентные органы иностранных государств получили 4 международных запроса, в рамках которых в результате выполнения необходимых действий Управление направило ответы компетентным органам запрашивающих государств.
С целью получения сведений, составляющих банковскую, страховую или коммерческую тайну, в суд общей юрисдикции первой инстанции города Еревана поступило 21 заявление. Суд до сих пор принял 18 решений, 12 из которых удовлетворены полностью, а 6 - частично. В связи с одним из указанных решений была подана апелляционная жалоба.
С целью выяснения рыночной стоимости обнаруженного в ходе исследования имущества незаконного происхождения назначено 11 экспертиз, по трем из которых экспертное учреждение получило заключение.
Управление Генеральной прокуратуры Армении по делам о взыскании имущества незаконного происхождения представило в суд 6 заявлений о применении мер предварительного обеспечения иска. В частности, 4 заявления о трех исследованиях уже удовлетворены судом.
Завершенными исследованиями были раскрыты 20 недвижимых и 5 движимых имущества предполагаемого незаконного происхождения, акции 3 акционерных обществ, а также сумма в размере 6,194,611,586 драмов РА.
В рамках указанных трех исследований соответствующие заинтересованные лица уже были уведомлены и приглашены для ознакомления с материалами, собранными по результатам расследования, и представления своей позиции по полученным данным.
