КГД Армении возбудил новое уголовное дело против Микаэла Минасяна

Комитет государственных доходов Армении возбудил новое уголовное дело против бывшего посла в Ватикане и зятя бывшего президента Сержа Саргсяна – Микаэла Минасяна.

Комитет государственных доходов (КГД) Армении на своей странице в Facebook разместил сегодня, 8 июня, информацию о продолжающемся предварительном следствии по раскрытию «преступных действий» бывшего посла Армении в Ватикане Микаэла Минасяна.

Согласно источнику, данные, полученные в ходе предварительного расследования следственным управлением КГД относительно Микаэла Минасяна, являются беспрецедентными в истории правоохранительных органов Третьей республики.

По одному из множества эпизодов этого дела принято решение о привлечении Минасяна в качестве обвиняемого по ряду статей УК Армении, определяющих «незаконное обогащение», «сокрытие в особо крупных размерах данных, подлежащих декларированию» и «узаконивание имущества, приобретенного преступным путем».

Следствием установлено, что Минасян, будучи лицом, обязанным представлять в соответствии с законодательством декларации, в отчетный период 2012-2018 годов приумножил свое имущество на миллионы драмов, что значительно превышает его законные доходы, и надлежащим образом эти доходы не обосновал, что расценено как незаконное обогащение. Кроме этого, в тот же период было скрыто и не задекларировано имущество в особо крупных размерах, а также узаконено имущество, приобретенное преступным путем.

Следствием установлено также, что в течение 2012 – 2018 годов Минасян использовал значительные финансовые средства, полученные из сомнительных источников, с помощью счетов офшорной компании и Розы Степанян из числа приближенных лиц, стал владельцем 49% акций компании «Спайка», но данные об этом не были отражены в декларациях за 2017 и 2018 годы. Учитывая вышеизложенное, принято решение о привлечении Микаэла Минасяна в качестве обвиняемого по ряду статей УК Армении.

Кроме того, в рамках того же дела принято решение о привлечении в качестве обвиняемой гражданки Розы Степанян.