В Армении раскрыта схема хищения 8,3 млн драмов с карт иностранных банков

В Управлении по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА завершено предварительное следствие по уголовному производству о хищении с использованием компьютерной техники в особо крупных размерах и отмывании денег в крупных размерах в отношении одного лица.

«В ходе предварительного следствия были получены фактические данные о том, что К. А., находясь в близких отношениях с директором ООО Р. С., владея данными о компании, зарегистрированными в КГД РА и в государственном регистре юридических лиц Минюста РА, и фактически управляя деятельностью компании через Р. С., в период с февраля по апрель 2024 года путем вмешательства в работу компьютерной сети похитил у держателей карт иностранных банков в общей сложности 8 млн 300 тыс. драмов РА, которые перевел на счет указанного ООО, открытый в КГД РА.

Кроме того, с целью искажения подлинного характера и источника происхождения похищенных средств, а также легализации доходов, полученных преступным путем, при организации К. А. от имени ООО в период с марта по апрель 2024 года в Комитет государственных доходов РА было подано 4 заявления с просьбой о возврате средств с единого счета.

Согласно указанным заявлениям, в общей сложности 5 млн 151 тыс. 19 драмов РА было переведено на открытый в банке расчетный счет компании, после чего обналичено и фактически обращено в пользу К. А., а остальные 3 млн 148 тыс. 981 драм РА были направлены на погашение налоговых обязательств ООО, тем самым исказив и легализовав подлинный характер и источник происхождения полученных преступным путем 8 млн 300 тыс. драмов РА.

В ходе предварительного следствия решением надзирающего прокурора в отношении К. А. возбуждено публичное уголовное преследование по пункту 3 части 3 статьи 257 (хищение с использованием компьютерной техники в особо крупных размерах) и пункту 2 части 2 статьи 296 (отмывание денег в крупных размерах) Уголовного кодекса.

В качестве меры пресечения в отношении него применен домашний арест.

Уголовное производство в отношении указанного лица с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору», — говорится в сообщении Следственного комитета.