Следственный комитет Армении завершил предварительное следствие по уголовному делу в отношении директора «Арменикум+» А. М. Следствие считает, что с использованием фиктивных договоров и документов была предпринята попытка через суд взыскать с «Арменикум» около 1,6 млрд драмов.
Уголовное дело направлено прокурору с обвинительным заключением. Следствие ходатайствует об утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд.
Согласно материалам дела, 10 марта 1999 года между «Арменикум+» и компанией «Мика лимитед» был заключён договор займа. По нему последняя предоставила «Арменикум+» $4 млн в качестве бизнес-инвестиции.
Однако уже 1 декабря 1999 года, как утверждает следствие, директора «Арменикум+» Л. Г. и «Арменикум» А. М. заключили фиктивный договор займа. Согласно этому документу, «Арменикум+» якобы предоставила «Арменикум» около 1,6 млрд драмов сроком на шесть лет.
В дальнейшем, по данным следствия, составлялись и другие фиктивные договоры о продлении срока действия этого займа.
Следствие считает, что таким образом создавалась юридическая основа для последующего требования вернуть компании сумму, которая фактически не была предоставлена в рамках указанного договора.
Более того, в 2011–2018 годах А. М. совместно с главным бухгалтером «Арменикум» М. Г., директором «Арменикум+» Л. Г. и главным бухгалтером «Арменикум+» А. Б. составляли и подписывали фиктивные акты сверки взаимных расчётов. В документах якобы отражалась задолженность «Арменикум» перед «Арменикум+» примерно на 1,6 млрд драмов.
По версии следствия, таким образом для «Арменикум» была искусственно сформирована имущественная задолженность в особо крупном размере.
Следствие считает, что следующий этап схемы был реализован уже после смерти директора «Арменикум+» Л. Г. А. М., как утверждается, без проведения собрания акционеров составил датированный 24 мая 2021 года протокол собрания акционеров «Арменикум+», содержание которого было сфальсифицировано. Документ был представлен в уполномоченный государственный орган.
В результате А. М., по версии следствия, незаконно занял должность генерального директора «Арменикум+», одновременно оставаясь генеральным директором «Арменикум».
Именно после этого, утверждает следствие, были предприняты дальнейшие действия для взыскания предполагаемой задолженности. 27 ноября 2025 года А. М. обратился в суд с иском к «Арменикум», требуя взыскать около 1,6 млрд драмов.
Для подтверждения того, что срок исковой давности не истёк, по версии следствия, использовались ранее изготовленные фиктивные документы — в том числе договор о продлении срока займа, датированный 30 ноября 2015 года, а также фиктивные акты сверки взаимных расчётов.
Иск был подан в суд общей юрисдикции первой инстанции города Еревана и до сих пор находится на рассмотрении. При этом «Арменикум» — компания со 100-процентным государственным участием.
В отношении А. М. возбуждено публичное уголовное преследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Армении. Речь идёт о попытке злоупотребления служебными полномочиями или обусловленным ими влиянием в частном секторе, повлекшей имущественный ущерб в особо крупном размере, попытке мошенничества в особо крупном размере, представлении ложных доказательств, а также изготовлении, реализации или использовании поддельных документов.
В отношении главного бухгалтера «Арменикум» М. Г. и главного бухгалтера «Арменикум+» А. Б. уголовное преследование не осуществлялось в связи с истечением сроков давности. В отношении бывшего директора «Арменикум+» Л. Г. преследование также не осуществлялось в связи с его смертью.
Дело теперь должно пройти прокурорскую стадию. После утверждения обвинительного заключения оно может быть направлено в суд.
