Следственный комитет Армении сообщил о раскрытии уголовного дела, в рамках которого бизнесмен, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян и бывший генеральный директор принадлежащего ему концерна Multi Group Седрак Арустамян обвиняются в вымогательстве доли в компании стоимостью 2,5 млн долларов и легализации имущества, полученного преступным путем.
Как сообщили в ведомстве, в ходе расследования были получены данные, согласно которым в 2008 году Царукян познакомился с предпринимателем армянского происхождения из Ливана Г.Т. и предложил ему создать совместный бизнес по продаже ювелирных изделий.
В 2009 году для реализации проекта была зарегистрирована компания, в которой Царукян и его партнер получили по 50% долей, а генеральным директором был назначен Седрак Арустамян.
По версии следствия, в том же году партнеры договорились реализовать еще один совместный проект — строительство завода по производству питьевой воды в селе Акунк Котайкской области. Предполагалось, что земельный участок будет приобретен совместно, Царукян построит здание предприятия, а его партнер закупит и доставит в Армению производственную линию.
Следственный комитет утверждает, что с декабря 2009 года по август 2010 года предприниматель направил в Армению 19 единиц оборудования, необходимых для запуска производства. Поставка упаковочной линии задержалась по вине компании-поставщика.
По данным следствия, 17 августа 2010 года Царукян и Арустамян, действуя совместно, под угрозой применения насилия потребовали от своего партнера подписать документы о передаче принадлежащей ему 50-процентной доли в компании. Как утверждается, встреча состоялась в резиденции Царукяна в селе Ариндж.
Под воздействием угроз предприниматель подписал нотариально заверенные обязательство и доверенность. Впоследствии, 14 марта 2011 года, уполномоченный им представитель заключил с Арустамяном договор купли-продажи доли, в результате чего принадлежащие бизнесмену 50% компании были переоформлены на Арустамяна.
Следствие квалифицирует эти действия как вымогательство доли в компании в особо крупном размере. Стоимость отчужденного актива оценивается примерно в 2,5 млн долларов.
Кроме того, в Следственном комитете считают, что после получения контроля над долей Царукян и Арустамян предприняли действия по сокрытию ее преступного происхождения. По версии следствия, активы компании и ювелирные изделия были включены в законный оборот аффилированных с ними компаний, что позволило скрыть обстоятельства их приобретения.
На основании собранных доказательств обоим фигурантам предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Армении о вымогательстве в особо крупном размере и легализации (отмывании) имущества, приобретенного преступным путем, в особо крупном размере.
В Следственном комитете отметили, что отдельная мера пресечения по данному делу не избиралась, поскольку Гагик Царукян и Седрак Арустамян уже находятся под арестом в рамках другого уголовного производства.
Предварительное расследование продолжается.
