Следственный комитет сообщил детали дела, связанного с задержанием бывшего министра экономики Армении Вагана Керобяна. В СК отметили, что в ходе предварительного следствия по возбужденному производству, благодаря крупномасштабным следственным действиям, удалось раскрыть коррупционные эпизоды, совершённые преступной организацией в 2008–2014 годах.
По данным Следственного комитета, в ходе предварительного следствия выяснилось, что владелец винно-коньячного завода Г.М., имея близкие отношения с бывшим руководителем территориального подразделения Кадастрового комитета, а также с владельцем ряда компаний Г.А., создали и возглавили преступную организацию.
Её целью было незаконно вывести из имущественного фонда ереванской общины земельные участки площадью 40 га, 19,3 га и 14,5 га, оформить их на аффилированных физических и юридических лиц с использованием поддельных документов и, таким образом, мошенническим путём присваивать особо крупные суммы и заниматься отмыванием денег.
Участники организации в разные годы закладывали эти объекты недвижимости в коммерческие банки через подконтрольные компании, получая кредиты на 10 млн долларов США и более.
«Далее, бывший руководитель территориального подразделения Кадастрового комитета, злоупотребляя полномочиями и совершая служебной подлог и мошенничество, обеспечил выдачу поддельных свидетельств о праве собственности на ряд земельных участков, принадлежащих ереванской общине, руководителям и участникам преступной организации.
Это было сделано для того, чтобы в дальнейшем через цепочку формальных гражданско-правовых сделок они могли осуществлять отмывание денег.
Участники организации, осознавая, что эти земельные участки получены преступным путём и имеют криминальное происхождение, действуя по указанию руководителей, приступили к реализации конечной цели преступной организации», — говорится в сообщении.
Следственный комитет сообщил, что установлен круг лиц, входивших в преступную организацию. По их адресам проведено более десяти обысков, в ходе которых изъяты предметы, имеющие значение для дела.
В отношении 12 человек вынесены решения о задержании, семеро уже задержаны, среди них Ваган Керобян.
Керобяну вменяют участие в преступной организации и отмывание денег в особо крупном размере.
В 2008–2014 годах Ваган Керобян возглавлял ООО “Star Divide”.
