Легализация незаконных доходов - прокуратура Грузии выдвинула обвинения экс-премьеру

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили в легализации незаконных доходов в особо крупном размере. Об этом сообщил на брифинге генеральный прокурор Георгий Гваракидзе.

Также ведомство требует изъять у обвиняемого паспорт и запретить ему выезд из страны до окончания следствия. 

22 октября Гарибашвили сознался в получении незаконных доходов на допросе в антикоррупционном агентстве Службы государственной безопасности (СГБ).

Следствие установило, что будучи членом правительства Грузии, он тайно занимался бизнесом, что запрещено законом. Гарибашвили получал крупные нелегальные доходы, а чтобы скрыть их происхождение, в своих декларациях указывал, будто бы получает деньги в подарок от родственников. Таким образом он легализовал около 830 тыс. лари ($305,8 тыс.).

Кроме того, Гарибашвили приобрел на подставных лиц две машины за 463 тыс. лари ($170,5 тыс.) и 100% доли компании с недвижимостью за 210 тыс. лари ($77,3 тыс.). Через родственников в фирму он инвестировал еще 3,6 млн лари ($1,3 млн).

Главная находка при обыске – 6,5 млн долларов, обнаруженные при обыске квартиры экс-премьера 17 октября. Эти деньги он конвертировал из незаконных доходов в лари.

Обвинения экс-премьеру предъявили по пункту «в» части 3 статьи 194 УК Грузии – легализация незаконных доходов, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от девяти до 12 лет.

Напомним, что Ираклий Гарибашвили занимал пост премьера в 2013–2015, а также 2021–2024 годах.