Правительство Армении одобрило соглашение по борьбе с отмыванием денег в рамках ЕАЭС

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило ратификацию соглашения в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по обмену информации в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

«Одобрить проект закона о ратификации соглашения «Об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза», - говорится в постановлении кабмина, проект которого представил председатель комитета по госдоходам Рустам Бадасян.

Документ направлен в Конституционный суд для установления соответствия его положений конституции Армении и будет передан в парламент на ратификацию в случае положительного заключения.

Как отмечает РИА Новости, ранее в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщили, что рамках соглашения государства ЕАЭС взаимодействовать и обмениваться сведениями, заявленными в пассажирской таможенной декларации, при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Союза.
Обмен информацией происходит по запросам органов государств ЕАЭС, ответственных за формирование соответствующих баз данных.

Соглашение определяет порядок оформления запросов, срок их исполнения и случаи отказа в исполнении запросов.

Документ устанавливает требования по защите получаемой информации, которая является конфиденциальной и не может использоваться без письменного согласия органа, представившего такую информацию, в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась.