ЦБ Армении не давал указаний армянским банкам не открывать счета гражданам РФ

Центробанк Армении не давал указаний армянским банкам не открывать счета гражданам России. Об этом сообщает АрмИнфо со ссылкой на ответ ЦБ РА.

Ранее ряд армянских СМИ сообщил, что получил жалобы о том, что в некоторых армянских банках отказывают гражданам России в открытии счетов, ссылаясь на некое указание Центробанка.

«И законодательство РА и подзаконные акты не запрещают нерезидентам открывать и вести счета в банках Армении. Но сами банки перед установлением с резидентами и с нерезидентами деловых отношений (в данном случае открытие счета) проводят надлежащую проверку клиента на соответствие требованиям законодательства, в том числе по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также на соответствие требованиям внутрибанкосвкого регламента и правил»,- говорилось в ответе ЦБ.

Центробанк в своем ответе также отметил, что в период с 28 февраля по 31 марта 2022 года, в коммерческих банках Армении было открыто около 27 тысяч счетов нерезидентов, подавляющее большинство которых граждане России.

АрмИнфо также связался с несколькими банками, которые отказали российским гражданам в открытии счетов. В банках, в своем отказе, сослались на внутренние правила и процедуры, при этом отметив наличие исключительных случаев, дающих возможность открытия счетов нерезидентам. Такие случаи следующие: если у нерезидента, в том числе гражданина РФ, есть родственники в Армении, если нерезиденты официально проживают в Армении и имеют вид на жительство и, если граждане иностранных государств работают в Армении и являются налогоплательщиками в РА.