В Управлении по делам о конфискации имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры 8 октября 2020 года началось расследование в отношении имущества, принадлежащего Гагику Царукяну.
«В ходе расследования Управление, реализовав свои полномочия, предусмотренные законом «О конфискации имущества незаконного происхождения», осуществило соответствующие запросы в различные государственные органы и Органы местного самоуправления, собрало необходимую информацию, в том числе сведения, составляющие банковскую тайну, в результате чего в суд было представлено заявление о применении мер предварительного обеспечения иска в отношении имущества, раскрытого в ходе проведенного исследования и не обоснованного законными доходами.
Решением суда Гагику Царукяну и аффилированным с ним лицам запрещено совершать действия, связанные с распоряжением рядом движимого и недвижимого имущества.
Заинтересованные лица ознакомились с собранными данными, им была предоставлена возможность представить свою позицию, однако данные, обосновывающие законность приобретения имущества, квалифицированного полномочным органом, как незаконное, эти лица пока не представили.
Затем, 9 октября 2023 года в Антикоррупционный суд был представлен иск о конфискации имущества Царукяна незаконного происхождения, который 10 октября 2023 года был принят в производство.
Согласно исковому заявлению, Управление по делам о конфискации имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры РА предъявило суду требование взыскать у Гагика Царукяна и аффилированных с ним лиц в пользу Республики Армения.
В числе них: 79 единиц недвижимости и 42 транспортных средства.
Стоимость приобретения 8 не идентифицированных транспортных средств - 348 млн 194 тыс. драмов.
Сумма права уступки - около 33 миллионов драмов.
10 объектов недвижимости; 39 долей и акций в юридических лицах; право требовать займов на 63 млрд. драмов.
Сумма займов, предоставленных 12 физическим и юридическим лицам (которых не удалось идентифицировать) - около 16.8 млрд. драмов.
Требование о взыскании 86 млрд. 400 млн. драмов является суммой доходов, полученных от использования имущества незаконного происхождения, и платежей, переводов и других расходов, не обоснованных законными доходами.
Напомним, что по возбужденному в 2020 году уголовному делу (производству) Гагик Царукян был привлечен в качестве обвиняемого, после чего в Управление Генпрокуратуры по делам о конфискации имущества незаконного происхождения были получены необходимые сведения, на основании которых 8 октября 2020 года началось изучение принадлежащего Гагику Царукяну имущества», - говорится в сообщении прокуратуры.
