Нацбанк Грузии заявил об усилении контроля за банковскими операциями с Ираном

В последние месяцы в связи с пандемией COVID-19 и в целях снижения значительно возросших транспортных расходов имели место случаи использования транзитного коридора Ирана при импорте в Грузию товаров из некоторых азиатских стран, говорится в заявлении Национального банка Грузии.

«В условиях полномасштабных санкций США против Ирана банковские операции, прямо/косвенно связанные с Исламской Республикой Иран и/или товарами иранского происхождения, в том числе связанные с перевозкой грузов через территорию Ирана и/или транспортными средствами, зарегистрированными в Иране (воздушный, морской, наземный, железнодорожный) могут рассматриваться как нарушение международных санкций, введенных США. Такие операции в рамках корреспондентских отношений банковского сектора создают риск задержки осуществления операций в иностранной валюте за пределами страны. В целях соблюдения требований международных санкций, введенных США, коммерческие банки обязаны применять усиленные превентивные меры в отношении лиц, связанных с Ираном, а также осуществлять усиленный мониторинг операций, связанных с Ираном, и в случае риска нарушения санкций, не совершать аналогичные сделки», – говорится в сообщении Нацбанка.

С привлечением Национального банка Грузии и коммерческих банков разработан регламент, в котором детально определены требования, соблюдение которых значительно снизит риски нарушения коммерческими банками требований международных санкций.

«Реализация указанного документа является обязательной для всех коммерческих банков и направлена на снижение рисков, связанных с международными корреспондентскими отношениями, и соблюдение санкционного режима. Кроме того, коммерческие банки уполномочены в соответствии со своими внутренними политиками-процедурами использовать еще более жесткие механизмы контроля», – говорится в сообщении.