Завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту легализации преступным путем недвижимости, принадлежащей общественной организации «Армянское общество по культурным связям и сотрудничеству с зарубежными странами».

Об этом сообщает Следственный комитет Армении.

В результате крупномасштабных следственных и процессуальных действий, проведенных в Отделе по расследованию тяжких преступлений следственного управления Следственного комитета РА по городу Ереван, выяснилось, что член правления общественной организации «Армянское общество культурных связей и сотрудничества с зарубежными странами» Гор Давтян, а также директор основанной той же общественной организацией ООО «АОКС», бывший посол РА в Израиле Армен Смбатян и первый вице-президент ООО, бывший министр культуры РА Асмик Погосян с целью сокрытия и искажения источника происхождения принадлежащего данной общественной организации по праву собственности имущества по адресу ул.Абовяна 3 города Ереван, осуществили сделки по формальному отчуждению 100% акций ООО «АОКС» за 550.000 долларов зарегистрированной на Британских Виргинских островах оффшорной компании, директором которой являлся жена сына первого вице-президента ОО, бывшего министра культуры РА Асмик Погосян Франческа Кутрупи, которая, в свою очередь, продала 50% этих акций другу председателя ОО Армена Смбатяна Саргису Мартиросяну и матери члена правления ОО Гора Давтяна Аделе Степанян.

Предварительное следствие по уголовному делу, расследуемому по пункту 1 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РА, завершено по части обвиняемых Армена Смбатяна и Гора Давтяна.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру РА с ходатайством о направлении в суд.

Предварительное следствие по части другого обвиняемого по данному уголовному делу Асмик Погосян продолжается, в отношении нее объявлен розыск и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.