Граждане Ирана развернули в Армении финансовую аферу на $1,2 млн

Служба национальной безопасности Армении в результате широкомасштабных мероприятий раскрыла случаи незаконного предпринимательства иранскими гражданами и торговли валютой без лицензий.

Как сообщает пресс-служба СНБ, согласно полученным доказательствам, трое граждан Ирана приобрели в банковской системе Ирана шесть постерминалов, установили их в различных арендуемых в Ереване территориях и подключили через интернет к своим счетам, открытым в различных иранских банках.

СНБ отмечает, что группа лиц под комиссионные в 1-5% переводили средства на этот счет с карт прибывших в Армению иранских предпринимателей и туристов, выдавая своим клиентам армянские драмы или доллары. По данным СНБ, в 2016-2017 гг. по этой схеме в обход банковской системе Армении были осуществлены сделки на 580 миллионов драмов (около 1,2 млн долларов).

В ходе следствия один из граждан Ирана возместил нанесенный государству ущерб и был освобожден от уголовной ответственности по статье "незаконное предпринимательство". Ему было предъявлено обвинение по статье "торговля валютой без лицензии".

Дело в его отношении передано в суд. Двое граждан Ирана привлечены в качестве обвиняемых по статьям "незаконное предпринимательство" и "торговля валютой без лицензии". СНБ заявляет, что попытки незаконного предпринимательства в обход банковской системе будут и впредь пресекаться.